Geldwisselkantoor Suri-Change verliest vergunningen bij DNB

Suri-Change heeft niet langer vergunningen bij De Nederlandsche Bank (DNB) om te kunnen opereren als wissel- en valutakantoor. Uit het openbaar register van de DNB blijkt dat Suri-Change sinds vorige week woensdag niet langer de vereiste vergunningen heeft om zonder tussenkomst van een bank geld naar het buitenland te sturen, noch om vreemde valuta om te wisselen.

Suri-Change had de vergunningen sinds 2004, maar bediende al een aantal maanden geen klanten. Sinds mei waren de filialen van het bedrijf in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gesloten op last van de burgemeesters. Zij oordeelden dat de openbare orde in het geding was, nadat er explosies bij verschillende vestigingen hadden plaatsgevonden. Daarnaast loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar Suri-Change. Het Openbaar Ministerie verdenkt het bedrijf van witwaspraktijken en ondergronds (voor de georganiseerde criminaliteit) bankieren.

In juni onthulde Nieuwsuur dat het geldwisselkantoor jarenlang had samengewerkt met de Nederlandse politie om in beslag genomen buitenlandse valuta te laten omwisselen naar euro’s. Suri-Change verdiende tienduizenden euro’s aan de deal met de politie. Die overeenkomst werd beëindigd toen de politie dit voorjaar invallen deed en vijf personen arresteerde. Zij worden verdacht van het witwassen van miljoenen euro’s aan drugsgeld.

Suri-Change noemde de verdenkingen van het OM in juni „ongegrond” en zei „volledige medewerking” te verlenen aan de onderzoeksinstanties. De advocaat van Suri-Change benadrukt dat het besluit van DNB niet „onherroepelijk” is. Tot eind november bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.