Justitie in België begint onderzoek naar betaalbedrijf Worldline

Het Belgische Openbaar Ministerie begint een onderzoek naar mogelijk witwassen door het Franse beursgenoteerde betaalbedrijf Worldline. Aanleiding is het deze week gepubliceerde onderzoek Dirty Payments, uitgevoerd door NRC en twintig internationale media die samenwerken in het European Investigative Collaborations-netwerk (EIC).

Daarin werd beschreven hoe het bedrijf jarenlang fraude van webwinkels heeft toegedekt. Daardoor bleef het mogelijk dat tienduizenden nietsvermoedende consumenten werden opgelicht. Het onderzoek staat onder leiding van het parket Brussel, waar het Belgische onderdeel van het betaalbedrijf gevestigd is. Dat maakte justitie in België vandaag bekend.

Worldline is niet erg bekend bij het grote publiek maar vervult met de jaarlijkse verwerking van meer dan 500 miljard euro aan betalingstransacties een belangrijke rol in de internationale economie. Naast pintransacties handelt het concern voor webshops en websites vooral online betalingen met creditcards af. Daartussen zitten ook veel websites die in verband worden gebracht met sekshandel, de porno-industrie en frauduleuze datingbedrijven.

Enorme koersval

Na de onthullingen op woensdag maakte het aandeel Worldline een enorme koersval op de beurs van Parijs, waarop het bedrijf staat genoteerd. Vanwege de extreem snelle koersdalingen werd de handel verschillende malen stilgelegd. Met 3,30 euro per aandeel zakte het aandeel nar de laagste koers ooit. Uiteindelijk sloot het aandeel 37 procent lager en verloor het 400 miljoen euro van zijn beurswaarde. In de avond gaf Worldline een persconferentie waarin ze spraken van een „georkestreerde media-aanval” op het bedrijf. De onthullingen bevatten volgens het betaalbedrijf niets nieuws. Op donderdag herstelde de koers zich enigszins, maar was er nog steeds sprake van een kwart verlies van Worldlines beurswaarde.

Ook in Zweden dreigt een onderzoek naar het bedrijf. Daar hield de financiële toezichthouder donderdag een gesprek met de directeur van de Zweedse tak van het bedrijf, na de onthullingen in internationale media. Na het gesprek over het risicobeheer van Wordline en de klanten van het bedrijf zei het hoofd van de afdeling betalingsverkeer dat ze een onderzoek naar de Zweedse tak van Worldline niet uitsluiten.

In een eerdere reactie op vragen van de partners in EIC zei Wordline dat het beleid van het bedrijf de afgelopen jaren is aangescherpt. „En met name sinds 2023 heeft Worldline zijn kader voor handelaarsrisico’s versterkt en de samenwerking met handelaars die niet aan deze eisen voldoen, beëindigd. We hebben onze monitoring van het resterende deel van de HBR-portefeuille [de portefeuille met hoge risico’s] voortdurend verbeterd”, aldus een woordvoerder.


Lees ook

Veel gebruikte betalingsdienst Worldline haalde kunstgrepen uit om fraude te verhullen

Veel gebruikte betalingsdienst Worldline haalde kunstgrepen uit om fraude te verhullen