Nederlandse autoriteiten hebben begin januari drie aanhoudingen verricht in het kader van een grootschalig onderzoek naar het omzeilen van de Europese sancties tegen Rusland. Dat heeft de Nederlandse opsporingsdienst van de Belastingsdienst FIOD dinsdag bekendgemaakt. Op 9 januari werden twee mannen uit Diemen en een vrouw uit Den Haag en een vrouw uit Den Haag aangehouden. Het trio wordt ervan verdacht de sanctiewetgeving tegen Rusland te omzeilen en te overtreden door deel uit te maken van een internationaal smokkelnetwerk.
De verdachten zouden, onder de koepel van een in 2017 opgericht bedrijf, technologische- en laboratoriumgoederen aan Rusland hebben geleverd die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Zulke activiteiten zijn sinds het invoeren van de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne wettelijk verboden.
Strafrechtelijk onderzoek
Het verdachte bedrijf, dat laboratorium-, elektrische- en elektronische goederen importeert, exporteert en verkoopt zou goederen in Europa hebben ingekocht en vervolgens via Oost-Europese landen naar Rusland hebben vervoerd. Na meerdere meldingen begon de FIOD eind vorig jaar een strafrechtelijk onderzoek waarbij het een „web van ondernemingen die werden gebruikt om het exportverbod naar Rusland te omzeilen” heeft aangetroffen, aldus een verklaring van Eurojust.
Volgens de FIOD werden bij de invallen onder meer bankrekeningen, gegevensdragers en zowel fysieke als digitale administratie in beslag genomen en werden de verdachten verhoord. De invallen in Nederland zijn onderdeel van tot een grootschalig gecoördineerd onderzoek in Duitsland, Letland, Litouwen en Canada, dat ondersteund wordt door Eurojust en Europol.
In 2022 legde de Europese Unie een reeks sancties op aan Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Verschillende Europese bedrijven, waaronder Nederlandse, die zeggen de Russische markt te hebben verlaten, blijken daar alsnog actief te zijn, met name via constructies opgezet in Kazachstan, Turkije, Armenië en China.
Lees ook
‘Nederlands bedrijf omzeilde sancties tegen Rusland’
