Gokbedrijf achter BetCity krijgt boete van 3 miljoen euro om overtreden antiwitwasregels

Gokbedrijf Betent, in Nederland bekend van de gokwebsite BetCity, heeft een boete van 3 miljoen euro gekregen van de Kansspelautoriteit (Ksa) wegens het overtreden van de antiwitwasregels. Dat meldt de toezichthouder donderdag. Volgens Ksa heeft Betent haar klanten niet goed genoeg gecontroleerd om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het is de eerste openbaar gemaakte boete van de Ksa om een dergelijk vergrijp.

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme moeten kansspelaanbieders transacties van hun klanten in de gaten houden, en waar nodig ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit. Hierbij is klantenonderzoek, zoals een identiteitscheck, verplicht.

Vorig jaar al had Betent, samen met andere gokbedrijven, instructies gekregen van de Ksa om hun klantcontroles op orde te brengen. De toezichthouder is vervolgens gaan kijken of er sprake was van verbetering, maar tussen december vorig jaar en mei dit jaar bleek een groot deel van de beoordeelde klantenonderzoeken bij Betent nog steeds niet aan de eisen te voldoen.

Zo begon Betent bijvoorbeeld regelmatig te laat aan klantcontrole, nadat er al grote bedragen vergokt waren. Ook was het gokbedrijf te laks in het opvragen van de bronnen van inkomsten van hun klanten. Daarnaast heeft Betent ongebruikelijke transacties in veel gevallen niet vermeld bij de autoriteiten.